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주식회사 엘엑스홀딩스 주주총회소집결의
LX홀딩스 2024.03.04 17:57 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 58, 지하 2층 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 구본준 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김경석 - 제3-3호 의안 : 사외이사 이지순 - 제3-4호 의안 : 사외이사 강대형 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명) - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김경석 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이지순 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 정순원) ○ 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본준 | 1951-12 | 3 | 재선임 | - 2021~現 : (주)LX홀딩스 대표이사 - 2019~2021 : (주)LG 고문 - 2016~2019 : (주)LG 부회장 - 2011~2016 : LG전자(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경석 | 1952-01 | 3 | 재선임 | - 2015~2017 : 코리아에셋투자증권(주) 상임 고문 - 2012~2015 : 유리자산운용(주) 대표이사 - 2010~2012 : 부국증권(주) 부사장 |
- |
| 이지순 | 1949-09 | 1 | 재선임 | - 2015~現 : 서울대학교 명예교수 - 2014~現 : 대한민국학술원 회원 - 2015~2016 : 한국경제학회 회장 - 1985~2015 : 서울대학교 경제학부 교수 |
- |
| 강대형 | 1952-02 | 3 | 재선임 | - 2006~現 : 법무법인 케이씨엘 상임고문 - 2017~2020 : (주)CJ ENM 사외이사 - 2005~2006 : 공정거래위원회 부위원장 |
- |
| 정순원 | 1952-01 | 3 | 재선임 | - 2012~2016 : 금융통화위원회 위원 - 2009~2011 : 삼천리(주) 대표이사 - 2004~2007 : 현대로템(주) 부회장 - 2003~2004 : 현대기아자동차 기획총괄본부장 사장 |
- 2020~現 : 영풍정밀(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경석 | 1952-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2015~2017 : 코리아에셋투자증권(주) 상임 고문 - 2012~2015 : 유리자산운용(주) 대표이사 - 2010~2012 : 부국증권(주) 부사장 |
| 이지순 | 1949-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2015~現 : 서울대학교 명예교수 - 2014~現 : 대한민국학술원 회원 - 2015~2016 : 한국경제학회 회장 - 1985~2015 : 서울대학교 경제학부 교수 |
| 정순원 | 1952-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020~現 : 영풍정밀(주) 사외이사 - 2012~2016 : 금융통화위원회 위원 - 2009~2011 : 삼천리(주) 대표이사 - 2004~2007 : 현대로템(주) 부회장 - 2003~2004 : 현대기아자동차 기획총괄본부장 사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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