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주식회사 에코프로에이치엔 주주총회소집결의
에코프로에이치엔 2024.02.26 17:39 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 13:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제3기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 600원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 김종섭 선임의 건 제3-2호: 사외이사 이수환 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조영제 선임의 건 - 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호: 감사위원회 위원 김명선 선임의 건 제5-2호: 감사위원회 위원 이수환 선임의 건 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제3기 정기주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종섭 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | □한국과학기술원 화학공학 박사 □삼성SDI □에코프로에이치엔 대표이사 |
| 이수환 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | □영남대 법학과 □법무법인 청우 □에코프로에이치엔 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영제 | 1957-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | □연세대학교 법학박사 □한국은행 은행감독원 조사역 □금융감독원 부원장 □한국금융연수원 원장 □법무법인 광장 고문 |
| 김명선 | 1965-09 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □연세대학교 화학공학 석사 □현대전자 반도체 연구소 □(주)원스파이어 대표이사 |
| 이수환 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □영남대 법학과 □법무법인 청우 □에코프로에이치엔 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17.산업환경설비공사업 18.전기공사업 19.폐기물수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 |
환경에너지 분야 및 소재 재생분야 신규 사업 영위를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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