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범한퓨얼셀 주식회사 주주총회소집결의
범한퓨얼셀 2024.02.28 14:26 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 중앙대로84번길 3(상남동), 범한빌딩 지하 1층 소극장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 이해관계자 거래보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) -제3-1호 의안 : 사외이사 황대식 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사외이사 정점자 선임의 건 -제3-3호 의안 : 기타비상무이사 최동호 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사위원회 위원/사외이사 조점제 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 황대식 선임의 건 -제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 정점자 선임의 건 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석하였습니다. - 금번 주주총회와 관련된 자세한 사항은 추후 공시 예정인 '주주총회소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동호 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | (전)국회사무처(4급 보좌관) (현)범한퓨얼셀 사내이사/경영본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황대식 | 1950-06 | 3년 | 재선임 | (전)황대식 세무회계 사무소장 (현)대주회계법인 공인회계사 |
해당 없음 |
| 조점제 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | (전)국세청 및 산하 세무서 근무 (현)조점제 세무회계 사무소장 |
해당 없음 |
| 정점자 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | (전)창원외국인노동자지원센터장 (현)출입국전문행정사 사무소 대표 |
해당 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황대식 | 1950-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)황대식 세무회계 사무소장 (현)대주회계법인 공인회계사 |
| 조점제 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)국세청 및 산하 세무서 근무 (현)조점제 세무회계 사무소장 |
| 정점자 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)창원외국인노동자지원센터장 (현)출입국전문행정사 사무소 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 수소사업 확장을 위한 대규모 공장 인수에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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