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(주)지앤비에스 에코 주주총회소집결의(정기주주총회)
지앤비에스 에코 2024.02.26 16:14 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제19기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제4조 공고방법 제2-2호 의안 : 제16조 전환사채의 발행 제2-3호 의안 : 제17조 신주인수권부사채의 발행 제2-4호 의안 : 제18조 이익참가부사채 발행 제2-5호 의안 : 제19조 교환사채의 발행 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (재선임,김승옥) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (재선임,이정열) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근에서 상근으로 재선임,장경태) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제54조 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있으며, 이를 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용할 수 있습니다. 이를 위하여 전자투표제도의 관리업무를 한국에탁결제원에 위탁하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승옥 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 前) 에스엔유프리시젼㈜ 재경팀 前) 동양이엔피㈜ 재경그룹장 現) ㈜지앤비에스 에코 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정열 | 1961-03 | 3 | 재선임 | -고려대학교 통계학과 -KAIST경영대학원 석사 前) 삼성전자 전략기획실 재무팀 상무 前) 삼성전자 디스플레이 기획팀장 전무 前) 삼성 중국본사 사업협력팀장 전무 前) 삼성벤처투자(주) 전략기획담당/투자팀장 전무 現) 제이리스퀘어(주) 사장 現) ㈜지앤비에스 에코 사외이사 |
해당사항 없음. |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장경태 | 1945-11 | 3 | 재선임 | 상근 | -서울대학교 농과대학 前) 대우정보시스템㈜ 이사 역임 前) 위즈정보기술㈜ 대표이사 역임 前) 한국정보처리학회 이사 역임 前) 한국중견기업연합회 부회장 역임 前) 한국소프트웨어산업협회 이사 역임 前) 한국정보기술전문가협회 이사 역임 現) ㈜지앤비에스 에코 감사 |
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