부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

삼성머스트기업인수목적5호 주식회사 정기주주총회결과

삼성머스트스팩5호 2023.03.21 17:17 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 2기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	9,579		- 매출액	-
	- 부채총계	777		- 영업이익	-40
	- 자본금	481		- 당기순이익	67
	- 자본총계	8,803		*주당순이익(원)	14
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1인 선임 감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-09 감사보고서 제출 2023-02-27 주주총회소집공고 2023-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정지영	1987-01	3	신규선임	12.02 건국대 수의학과 학사 12.07 ~ 13.11 : 이언그룹 전략컨설턴트 13.12 ~ 17.05 : 코오롱생명과학 바이오사업개발 매니저 17.06 ~ 20.06 : 녹십자 사업기획실 매니저 20.07 ~ 현재 : 삼성증권 ECM2팀

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서호장	1981-07	3	신규선임	비상근	07.02 : 서울시립대 세무학과 학사 06.10 ~ 09.12 : 삼정회계법인 09.12 ~ 10.12 : 대우증권 재무관리부 10.12 ~ 17.04 : 한영회계법인 17.04 ~ 18.12 : 한국공인회계사회 18.12 ~ 현재 : 삼화회계법인