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주식회사 화승알앤에이 주주총회소집결의
화승알앤에이 2023.03.14 16:04 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 양산시 충렬로 61 ㈜화승알앤에이 회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제2기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 사내이사 신동덕 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동덕 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | (2023.01 - 현재) ㈜화승알앤에이 경영관리본부장 (2021.03 - 2022.12) ㈜화승알앤에이 기획재무실장 (2020.01 ~ 2021.02) ㈜화승코퍼레이션 기획/IT담당임원 (2016.11 ~ 2019.12) ㈜화승코퍼레이션 회계팀장 |
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