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기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
주식회사 마인즈랩 정기주주총회결과
마인즈랩 2023.03.29 15:52 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 09기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,378 | - 매출액 | 8,158 | |
| - 부채총계 | 12,117 | - 영업이익 | -5,575 | ||
| - 자본금 | 3,040 | - 당기순이익 | -4,791 | ||
| - 자본총계 | 25,261 | *주당순이익(원) | -788 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 37,788 | - 매출액 | 8,244 | |
| - 부채총계 | 12,212 | - 영업이익 | -5,470 | ||
| - 자본금 | 3,040 | - 당기순이익 | -4,764 | ||
| - 자본총계 | 25,576 | *주당순이익(원) | -769 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ① 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 ② 부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 |
||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정명환 | 1947-01 | 3 | 신규선임 | 명지대학교 경영학과 인천광역시 초대의회 의원 인천광역시 2대의회 부의장 인천광역시 남구청장 대한사격연맹 인천시 회장 인천 YMCA 부이사장 현대공예산업전문직업학교 강사 |
- (주)대창스틸(사외이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 사옥내 여유공간 활용 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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