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주식회사 리파인 주주총회소집결의
리파인 2023.03.10 15:57 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 626(대치동, 메디톡스빌딩 지하1층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 - 제1호 의안 : 제21기(2022년도) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 · 제2-1호 : 정관 제2조(목적) 개정 · 제2-2호 : 정관 제20조(기준일) 개정 · 제2-3호 : 정관 제40조(이사의 선임) 개정 · 제2-4호 : 정관 제61조(이익배당) 개정 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 · 제3-1호 : 사내이사(김완태) 선임의 건 · 제3-2호 : 사내이사(황세은) 선임의 건 · 제3-3호 : 사외이사(이옥) 선임의 건 · 제3-4호 : 사외이사(황삼청) 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 사내이사 및 사외이사 재선임 관련 사항은 임기 만료 전 임기 조정을 위하여 재선임하는 건입니다. - 당사는 제20기(전기) 회계감사인이었던 대성삼경회계법인과 계약이 만료되어 제21기(당기) 회계감사인으로 이촌회계법인을 선임하였습니다. - 코로나19에 따른 우발상황 대처를 위한 위임 코로나 19 확산에 따른 급박한 총회의 소집일시, 장소 변경 등의 총회 소집과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하여, 신속하게 대응하고자 합니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김완태 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 경영학과('95) 현대증권㈜('99~'01) 맥쿼리증권('10.9~'13) ㈜리파인('16.6~현재) |
| 황세은 | 1973-12 | 3년 | 재선임 | 인하대학교 수학과 ('00) 건국대학교 부동산대학원 ('17) 강원대학교 부동산학 박사 수료('20) Stewart Korea, Ltd.('03.10~'06.5) ㈜리파인('06.11~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이옥 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 법학과 졸업('86) 한양대학교 행정대학원 석사('05) 서울지검 동부지청 검사('98) 서울지방검찰청 형사7부장 검사('09) 김앤장 법률사무소 변호사('10~현재) ㈜리파인('20.12~현재) |
- |
| 황삼청 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 컴퓨터공학과('88) 한국과학기술원 전산학과 박사 수료('94) 삼성전자㈜ 무선사업부('04.3~'07.6) 네이버㈜('07.6~'11.5) Netschool('11.6~현재) ㈜리파인('20.12~현재) |
Netschool(대표) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 25. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 | 특정금융정보법 시행에 따른 가상자산사업자에 대한 강화된 고객확인제도는 금융업무 및 기타 목적사업 수행시 곤란 초래 우려 | |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 적용 | 배제 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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