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주식회사 카카오페이 주주총회소집결의
카카오페이 2024.02.22 15:43 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-25 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 (경기창조경제혁신센터 지하2층 국제회의장) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안: 제7기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 신규사업목적 추가의 건 (제2조) 제2-2호 기준일 조문 정비의 건 (제15조) 제2-3호 이사의 임기 범위 변경의 건 (제31조) 제2-4호 이익배당 기준일 변경의 건 (제45조) 제2-5호 기타 일부 조문 변경의 건 (부칙) ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명) 제3-1호 신원근 사내이사 선임의 건 (2년) 제3-2호 유태욱 기타비상무이사 선임의 건 (2년) 제3-3호 강율리 사외이사 선임의 건 (1년) 제3-4호 김재환 사외이사 선임의 건 (1년) 제3-5호 배영 사외이사 선임의 건 (1년) ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 권태우 사외이사 선임의 건 (1년) ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명) 제5-1호 강율리 감사위원회 위원 선임의 건 (1년) 제5-2호 배영 감사위원회 위원 선임의 건 (1년) ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (40억 원) ○ 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신원근 | 1977-03 | 2 | 재선임 | 2022년~현재: 카카오페이 대표이사 2020년~2022년: 카카오페이 성장지원실 실장 2019년~2020년: 카카오페이 CEO직속실 실장 2018년~2019년: 카카오페이 전략 총괄 2010년~2018년: Bain & Company, Principal |
| 유태욱 | 1975-06 | 2 | 신규선임 | 2023년~현재: 카카오 성장지원 실장 2021년~2023년: Krust Universe 부사장 2020년~2021년: 카카오 미래사업실 전략 담당 2018년~2020년: 카카오 성장지원실 전략 담당 2014년~2018년: 라인 플레이 사업실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권태우 | 1966-12 | 1 | 재선임 | 2013년~현재: 성현회계법인 전무 2021년~현재: 예스24 사외이사 2001년~2013년: 삼일회계법인 상무 |
2021년~ 예스24 사외이사 |
| 강율리 | 1972-02 | 1 | 재선임 | 2004년~현재: 법무법인(유) 지평 파트너변호사 2020년~현재: 국민연금 대체투자위원회 위원 2021년~현재: SK 아이이테크놀로지(SKIET) 사외이사 2020년~2023년: 금융감독원 금융감독자문위원회 위원 |
2021년~ SK아이이테크놀로지 사외이사 |
| 김재환 | 1967-01 | 1 | 재선임 | 2013년~현재: 고려대학교 경영대학 마케팅교수 2021년~현재: 이앤한사회과학도서관재단 이사 2023년~현재: LG생활건강 사외이사 2007년~2013년: 고려대학교 경영대학 마케팅부교수 2004년~2007년: 고려대학교 경영대학 마케팅조교수 |
2023년~ LG생활건강 사외이사 |
| 배영 | 1968-05 | 1 | 재선임 | 2019년~현재: 포항공과대학교 교수 2019년~2021년: 한국정보사회학회 회장 2004년~2019년: 숭실대학교 교수 2009년~2019년: 한국 인터넷자율정책기구 정책위원 2017년 국무총리실 경제인문사회연구회 연구기관 평가위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권태우 | 1966-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013년~현재: 성현회계법인 전무 2021년~현재: 예스24 사외이사 2001년~2013년: 삼일회계법인 상무 |
| 강율리 | 1972-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2004년~현재: 법무법인(유) 지평 파트너변호사 2020년~현재: 국민연금 대체투자위원회 위원 2021년~현재: SK 아이이테크놀로지(SKIET) 사외이사 2020년~2023년: 금융감독원 금융감독자문위원회 위원 |
| 배영 | 1968-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019년~현재: 포항공과대학교 교수 2019년~2021년: 한국정보사회학회 회장 2004년~2019년: 숭실대학교 교수 2009년~2019년: 한국 인터넷자율정책기구 정책위원 2017년 국무총리실 경제인문사회연구회 연구기관 평가위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 19. 위치정보 및 위치기반서비스업 | 사업영역 확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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