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주식회사 맥스트 주주총회소집결의
맥스트 2023.02.23 14:09 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 213 엘타워 8층 엘하우스 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제13기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제2-1호 의안: 제2조(목적)변경의 건 제2-2호 의안: 제9조(주식의 종류),제9조의 2(종류주식의 수와 내용)변경 및 제9조의 3,4,5,6 추가의 건 제2-3호 의안: 제11조(주식매수선택권)변경의 건 제2-4호 의안: 제28조(의결권의 행사),제59조(시행일) 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 조규성 신규 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 설광윤 신규 선임의 건 제4호 의안: 비상근 감사 김경철 선임의 건(재선임) 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규성 | 1981-06 | 3년 | 신규선임 | 03년 카이스트 전산 03년~11년 카이스트 석사/박사 11년~13년 삼성전자 책임연구원 13년~17년 ETRI 선임연구원 17년~(現) (주)맥스트 CTO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설광윤 | 1974-07 | 3년 | 신규선임 | 98년 연세대 법학과 04년~08년 육군본부 등 법무참모,법무과장 08년~10년 국방부 국제정책관실 10년~11년 육군 군사법원 10년~12년 방위사업청 법무담당관실 12년~(現) 법무법인 태평양 변호사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경철 | 1974-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 00년 연세대 응용통계학과 10년~12년 국세청 국세조사관 12년~14년 이촌회계법인 회계사 2014년~2017년 세무법인 광장리앤고 이사 2017~(現) 오성세무컨설팅 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 메타버스 게임서비스 및 메타버스용 인터페이스 서비스업 1. 메타버스용 콘텐츠 운영 소프트웨어 도매/중개업 1. 메타버스 응용 소프트웨어 설계 및 개발업 1.상표,브랜드등 지적재산권의 라이선스업 1.노하우 기술의 판매,임대업 1.기타 각호에 관련된 제반 사업 및 투자 |
사업 다각화에 따른 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.기타 각호에 부합되는사업 일체 | 1.기타 각호에 관련된 제반 사업 및 투자 | 문구 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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