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주식회사 디어유 주주총회소집결의
디어유 2023.03.15 16:01 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 737, 리베라호텔 15층 로즈홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제6기 (2022.01.01-2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안:사외이사 김상유 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 정욱 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 김지원 선임의 건 제4호 의안: 비상근감사의 상근 전환에 관한 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정욱 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 現㈜제이와이피엔터테인먼트 대표이사 |
| 김지원 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 現㈜에스엠엔터테인먼트 Marketing Center 장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상유 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 現명지대학교 스포츠학부 학부장 現명지대학교 스포츠산업 전공 주임교수 現명지대학교 교수협의회 부회장 |
現명지대학교 스포츠학부 학부장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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