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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

씨유테크 주식회사 정기주주총회결과

씨유테크 2023.03.29 17:05 댓글0

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 85,504 - 매출액 16,214
- 부채총계 23,492 - 영업이익 -975
- 자본금 8,829 - 당기순이익 8,243
- 자본총계 62,012 *주당순이익(원) 467
나. 연결 - 자산총계 144,334 - 매출액 216,441
- 부채총계 43,179 - 영업이익 4,603
- 자본금 8,829 - 당기순이익 3,817
- 자본총계 101,155 *주당순이익(원) 216
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 64
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,130,080,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.51
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 3명
사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 재무제표 승인 및 배당보고
- 내부회계관리제도의 운영실태보고

2. 결의사항
□ 제1호 의안: 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

□ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

□ 제3호 의안:이사 선임의 건
   
3-1호: 백영현 사내이사
->원안대로 승인

3-2호: 유희승 사내이사
->원안대로 승인

3-3호: 박재윤 사내이사
->원안대로 승인

3-4호: 전인상 사외이사
-> 원안대로 승인

□ 제4호 의안: 감사 선임의 건

4-1호: 정백래 상근감사
-> 의결정족수 부족으로 부결

4-2호: 타니 다카히코 비상근감사
-> 의결정족수 부족으로 부결

□ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

□ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인
5. 주주총회일자 2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 제4호 의안인 감사선임을 위하여 의결권대리 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만, 의결정족수 부족으로 안건이 부결되었습니다.이에 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것입니다.
※관련공시 2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
2023-03-21 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
백영현 1958-10 1 재선임 부산대 경영학과 졸업
삼성SDI 그룹공채 입사
삼성SDI 구매팀장 상무
현 씨유테크 대표이사
유희승 1961-03 1 재선임 성대 전자공학과 졸업
삼성SDI 그룹공채 입사
삼성SDI, 디스플레이 영업팀장 상무
한국USC전자 대표
현 씨유테크 부사장
박재윤 1972-10 1 신규선임 강원대학교 산업공학과 졸업
인아오리엔탈모타 입사
현 씨유테크 부사장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전인상 1958-02 1 재선임 영남대 전자과 석사
삼성SDI  입사
삼성SDI 기획팀장 상무
삼성그룹신사업팀장 전무
삼성SDI 기획팀장 전무
세방전지㈜ 사외이사
현 씨유테크 사외이사
세방전지(주) 사외이사

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