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씨유테크 주식회사 주주총회소집결의

씨유테크 2023.03.14 18:27 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-29
시간 오전 10:00
2. 장소 경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길6 본관 2층
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 재무제표 승인 및 배당 보고
라. 내부회계관리제도의 운영실태보고

2. 부의 안건
제1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 백영현 선임의 건 (재선임)
제3-2호 의안: 사내이사 유희승 선임의 건 (재선임)
제3-3호 의안: 사내이사 박재윤 선임의 건(선임)
제3-4호 의안: 사외이사 전인상 선임의 건(재선임)

제4호 의안: 감사 선임의 건
제4-1호 의안: 감사 정백래 선임의 건 (재선임)
제4-2호 의안: 감사 타니 타카히코 선임의 건(재선임)

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-14
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
백영현 1958-10 1 재선임 부산대 경영학과 졸업
삼성SDI 그룹 공채 입사
삼성SDI 구매팀장
現 씨유테크 대표이사
유희승 1961-03 1 재선임 성대 전자공학과 졸업
삼성SDI 그룹 공채 입사
삼성SDI,디스플레이 영업팀장 상무
한국USC전자 대표
現 씨유테크 부사장
박재윤 1972-10 1 신규선임 강원대학교 산업공학과 졸업
인아오리엔탈모타(주) 입사
씨유테크 상무
씨유테크 전무
現 씨유테크 부사장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전인상 1958-02 1 재선임 영남대 전자과 석사
삼성SDI 입사
삼성SDI 기획팀장 상무
삼성그룹신사업팀장 전무
삼성SDI 기획팀장 전무
세방전지(주) 사외이사
씨유테크 사외이사
세방전지(주) 사외이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
정백래 1964-12 3 재선임 상근 고려대 법학과 졸업
삼성전자 입사
삼성전자 지적재산, 자금
삼성디스플레이 재경팀장 상무
삼성전자 자문역
現 씨유테크(주) 상근감사
타니 타카히코 1969-06 3 재선임 비상근 일본 츄오대 회계학과 졸업
일본USC입사(현재 레스타홀딩스)
現 레스타코리아 CFO
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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