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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

씨유테크 주식회사 정기주주총회결과

씨유테크 2022.03.30 17:38 댓글0

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 81,542 - 매출액 23,986
- 부채총계 24,038 - 영업이익 1,036
- 자본금 8,829 - 당기순이익 11,004
- 자본총계 57,504 *주당순이익(원) 738
나. 연결 - 자산총계 136,793 - 매출액 263,845
- 부채총계 35,296 - 영업이익 19,896
- 자본금 8,829 - 당기순이익 15,306
- 자본총계 101,497 *주당순이익(원) 1,026
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 260
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 4,590,950,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 3.63
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명
사외이사 1명
기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 [제18기 정기주주총회 회의 목적사항]

1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 재무제표 승인 및 배당보고
- 내부회계관리제도의 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건
□ 제1호의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

□ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

□ 제3호 의안: 이사 선임의 건

      3-1호: 사내이사 백영현 선임의 건
      3-2호: 사내이사 유희승 선임의 건  
      3-3호: 기타비상무이사 미요시 린타로 선임의 건
      3-4호: 사외이사 전인상 선임의 건

=> 원안대로 승인
   
□ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

□ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2월14일 이사회 후 현금배당 주당 261원을 잠정 공시하였으나, 외부 감사 결과, 결산조정으로 인해 금번 주총 시 주당 260원으로 변경 되었습니다.
※관련공시 2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
백영현 1958-10 1 재선임 부산대 경영학과 졸업
삼성SDI 그룹공채 입사
삼성SDI 구매팀장 상무
씨유테크 대표이사
유희승 1961-03 1 재선임 성대 전자공학과 졸업
삼성SDI 그룹공채 입사
삼성SDI, 디스플레이 영업팀장 상무
한국USC전자 대표
씨유테크 부사장
미요시 린타로 1957-05 1 재선임 일본 소니 입사
일본 소니 임원(VP)
UKC Holdings(현 레스터홀딩스) 입사
레스타홀딩스CFO
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전인상 1958-02 1 재선임 영남대 전자과 석사
삼성SDI  입사
삼성SDI 기획팀장 상무
삼성그룹신사업팀장 전무
삼성SDI 기획팀장 전무
세방전지㈜ 사외이사
씨유테크 사외이사
세방전지(주) 사외이사
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 12-31

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