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씨유테크 주식회사 주주총회소집결의

씨유테크 2022.03.14 17:26 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-03-30
시간 오전 10:00
2. 장소 경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길 6 본관 2층
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 재무제표 승인 및 배당보고
라. 내부회계관리제도의 운영실태 보고
마. 외부감사인 선임 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
      3-1호: 사내이사 백영현 선임의 건 (재선임)  
      3-2호: 사내이사 유희승 선임의 건 (재선임)  
      3-3호: 기타비상무이사 미요시 린타로 선임의 건 (재선임)
      3-4호: 사외이사 전인상 선임의 건 (재선임)  
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-03-14
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
백영현 1958-10 1 재선임 부산대 경영학과 졸업
삼성SDI 그룹공채 입사
삼성SDI 구매팀장 상무
씨유테크 대표이사
유희승 1961-03 1 재선임 성대 전자공학과 졸업
삼성SDI 그룹공채 입사
삼성SDI, 디스플레이 영업팀장 상무
한국USC전자 대표
씨유테크 부사장
미요시린타로 1957-05 1 재선임 일본 소니 입사
일본 소니 임원(VP)
UKC Holdings(현 레스터홀딩스) 입사
레스타홀딩스CFO
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전인상 1958-02 1 재선임 영남대 전자과 석사
삼성SDI  입사
삼성SDI 기획팀장 상무
삼성그룹신사업팀장 전무
삼성SDI 기획팀장 전무
세방전지㈜ 사외이사
씨유테크 사외이사
세방전지(주) 사외이사
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 12-31

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