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주식회사 엘비루셈 주주총회소집결의
LB루셈 2024.02.21 16:57 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 4공단로 7길 9 (구포동) 엘비루셈 2공장 1층 혁신회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호의안. 제20기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건 제2호의안. 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 기타비상무이사 구본천 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 오금석 선임의 건 제3호의안. 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사후보 이상훈 선임의 건 제4호의안. 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본천 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 전) 한국개발 연구원 전) 맥킨지 컨설팅 현) LB 대표이사 |
| 오금석 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 전) 서울지방법원 판사 현) 법무법인 태평양 변호사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) LG전자 인도네시아 법인장 전) LB루셈 대표이사 현) LB세미콘 감사 |
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