부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)엘지에너지솔루션 주주총회소집결의
LG에너지솔루션 2024.02.21 14:20 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-25 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하1층 커넥트홀(구. 대강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 제4기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 감사보고 나. 제4기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 영업보고 다. 최대주주등과의 거래 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제4기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 김동명 선임의 건 제3-2호: 사외이사 신미남 선임의 건 제3-3호: 사외이사 여미숙 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승수 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호: 감사위원 신미남 선임의 건 제5-2호: 감사위원 여미숙 선임의 건 제5-3호: 감사위원 박진규 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동명 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | - (2023 ~ 현재) LG에너지솔루션 CEO - (2020 ~ 2023) LG에너지솔루션 자동차전지사업부장 - (2019 ~ 2020) LG화학 자동차전지사업부장 - (2017 ~ 2019) LG화학 소형전지사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신미남 | 1961-12 | 2 | 재선임 | - (2018 ~ 현재) S-Oil 사외이사 - (2018) 케이옥션 대표이사 - (2014 ~ 2018) 두산퓨얼셀 Business Unit 사장 |
S-Oil 사외이사 |
| 여미숙 | 1966-02 | 3 | 재선임 | - (2021 ~ 현재) CJ대한통운 사외이사 - (2018 ~ 현재) 한양대 법학전문대학원 교수 - (2015 ~ 2018) 서울고등법원 부장판사 - (2014 ~ 2015) 대전고등법원 부장판사 |
CJ대한통운 사외이사 |
| 한승수 | 1970-02 | 3 | 재선임 | - (2022 ~ 현재) 위메이드 사외이사 - (2020 ~ 현재) 한국회계정책학회 부회장 - (2020 ~ 현재) 금융감독원 회계심의위원회 위원 - (2016 ~ 현재) 고려대학교 경영대학 교수 - (2020 ~ 2021) SK솔믹스 사외이사 - (2017 ~ 2019) 한국회계학회 회계제도위원장 - (2016 ~ 2022) 웹젠 사외이사 |
위메이드 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신미남 | 1961-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (2018 ~ 현재) S-Oil 사외이사 - (2018) 케이옥션 대표이사 - (2014 ~ 2018) 두산퓨얼셀 Business Unit 사장 |
| 여미숙 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (2021 ~ 현재) CJ대한통운 사외이사 - (2018 ~ 현재) 한양대 법학전문대학원 교수 - (2015 ~ 2018) 서울고등법원 부장판사 - (2014 ~ 2015) 대전고등법원 부장판사 |
| 한승수 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (2022 ~ 현재) 위메이드 사외이사 - (2020 ~ 현재) 한국회계정책학회 부회장 - (2020 ~ 현재) 금융감독원 회계심의위원회 위원 - (2016 ~ 현재) 고려대학교 경영대학 교수 - (2020 ~ 2021) SK솔믹스 사외이사 - (2017 ~ 2019) 한국회계학회 회계제도위원장 - (2016 ~ 2022) 웹젠 사외이사 |
| 박진규 | 1966-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (2022 ~ 현재) 고려대 기업산학연협력센터 특임교수 - (2020 ~ 2022) 산업통상자원부 제1차관 - (2018 ~ 2020) 대통령비서실 경제수석실 통상비서관 - (2017 ~ 2018) 산업통상자원부 기획조정실 실장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
전문가방송
1/3
연관검색종목 05.06 17:00 기준