부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
주식회사 한컴라이프케어 정기주주총회결과
한컴라이프케어 2023.03.23 14:48 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 208,030 | - 매출액 | 100,120 | |
| - 부채총계 | 80,100 | - 영업이익 | -1,332 | ||
| - 자본금 | 5,535 | - 당기순이익 | 9,269 | ||
| - 자본총계 | 127,930 | *주당순이익(원) | 333 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 201,249 | - 매출액 | 92,810 | |
| - 부채총계 | 74,147 | - 영업이익 | 557 | ||
| - 자본금 | 5,535 | - 당기순이익 | 16,495 | ||
| - 자본총계 | 127,102 | *주당순이익(원) | 596 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 신규선임 사외이사 1인 신규선임 사외이사 1인 재선임 기타비상무이사 1인 신규선임 기타비상무이사 3인 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제 1호 의안 - 제27기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제 2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제 3호 의안 - 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 권일균 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 정석희 선임의 건 제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 최재혁 선임의 건 제 3-4호 의안 : 기타비상무이사 김상철 선임의 건(중임) 제 3-5호 의안 : 기타비상무이사 이창주 선임의 건(중임) 제 3-6호 의안 : 기타비상무이사 채진호 선임의 건(중임) 제 3-7호 의안 : 사외이사 정귀일 선임의 건(중임) ▶ 원안대로 승인 ○ 제 4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제 5호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제 6호 의안 - 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-08 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권일균 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 현) 한컴라이프케어 미래성장사업부문 부문장 인제대학교 무역학 학사 |
| 최재혁 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 현) 파트너원인베스트먼트 대표이사 서울대학교 기계설계학과 University College London, System Engineering(MSc) 석사과정 |
| 김상철 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 현) 한컴그룹 회장 |
| 이창주 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 현) 한글과컴퓨터 상무이사 경희대학교 경영학 학사 |
| 채진호 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 현) 스틱인베스트먼트 라지캡부문 대표 서울대학교 경제학 석사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정석희 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 우면산인프라웨이 주식회사 대표이사 한국교직원공제회 |
- |
| 정귀일 | 1964-03 | 3 | 재선임 | (주)두레콤 대표이사 조석대학교 전자공학 학사 |
(주)두레콤(대표이사) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 용기 재검사업 2. 용기 부속품 판매업 |
신규사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
- 한컴라이프케어 관련뉴스
-
전문가방송
1/3
연관검색종목 05.04 20:00 기준