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주식회사 한컴라이프케어 (정정)주주총회소집결의
한컴라이프케어 2023.03.08 15:16 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.03.08 | |
| 3. 정정사유 | ● 기재 누락사항 정정 - 사업목적 변경 세부내역 - 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 |
|
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 1. 사업목적 추가 - 용기 재검사업 - 용기 부속품 판매업 |
| 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 | - | 1. 정관개정사항 - 본 회사는 이사회결의로 (정관)제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다. (배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 1960번길 53[한컴라이프케어 게스트하우스] | ||
| 4. 의안 주요내용 | ● 제 27기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제 1호 의안 제27기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제 2호 의안 정관 일부 변경의 건 ○ 제 3호 의안 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 권일균 선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 사외이사 정석희 선임의 건 - 제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 최재혁 선임의 건 - 제 3-4호 의안 : 기타비상무이사 김상철 선임의 건(중임) - 제 3-5호 의안 : 기타비상무이사 이창주 선임의 건(중임) - 제 3-6호 의안 : 기타비상무이사 채진호 선임의 건(중임) - 제 3-7호 의안 : 사외이사 정귀일 선임의 건(중임) ○ 제 4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제 5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제 6호 의안 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권일균 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 현) 한컴라이프케어 미래성장사업부문 부분장 인제대학교 무역학 학사 |
| 최재혁 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 현) 파트너원인베스트먼트 대표이사 서울대학교 기계설계학과 University College London, System Engineering (MSc) 석사과정 |
| 김상철 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 현) 한컴그룹 회장 |
| 이창주 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 현) 한글과컴퓨터 상무이사 경희대학교 경영학 학사 |
| 채진호 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 현) 스틱인베스트먼트 라지캡부문 대표 서울대학교 경제학 석사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정석희 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 우면산인프라웨이 주식회사 대표이사 한국교직원공제회 |
- |
| 정귀일 | 1964-03 | 3 | 재선임 | (주)두레콤 대표이사 조선대학교 전자공학 학사 |
(주)두레콤(대표이사) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 용기 재검사업 2. 용기 부속품 판매업 |
신규사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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