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주식회사 아이티아이즈 (정정)주주총회소집결의
아이티아이즈 2023.08.28 13:58 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-08-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-07-26 | |
| 3. 정정사유 | 의안확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제 1호 의안 : 정관개정의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 => 추후확정 |
가. 부의안건 제 1호 의안 : 정관개정의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 이성남 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 최재운 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 석동한 선임의 건 제 2-4호 의안 : 기타비상무이사 주태한 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사외이사 김규식 권리의무행사의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 3. 의안 주요내용 중 제2호의안인 이사선임의 건은 추후 확정되는데로 공시할 예정입니다. - 상기 일정 및 3. 의안 주요내용은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안의 세부사항 변경시 재공시할 예정입니다. |
- 상기 일정 및 3. 의안 주요내용은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안의 세부사항 변경시 재공시할 예정입니다. - 이번 임시주주총회의 제1호의안인 정관변경의 건이 주주총회에서 원안대로 승인될 경우 이번 주주총회에서 선임되는 이사들의 임기는 2년입니다. - 김규식 사외이사의 임기가 2023년 10월 14일자로 임기 만료되나 다음 사외이사 선임시까지 권리의무만 행사함을 주주총회 승인을 구합니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-09-12 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 37, 본관 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제 1호 의안 : 정관개정의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 이성남 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 최재운 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 석동한 선임의 건 제 2-4호 의안 : 기타비상무이사 주태한 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사외이사 김규식 권리의무행사의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정 및 3. 의안 주요내용은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안의 세부사항 변경시 재공시할 예정입니다. - 이번 임시주주총회의 제1호의안인 정관변경의 건이 주주총회에서 원안대로 승인될 경우 이번 주주총회에서 선임되는 이사들의 임기는 2년입니다. - 김규식 사외이사의 임기가 2023년 10월 14일자로 임기 만료되나 다음 사외이사 선임시까지 권리의무만 행사함을 주주총회 승인을 구합니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성남 | 1970-05 | 2년 | 재선임 | 경희대학교 경제학과 코오롱베니트㈜ 금융사업팀장 골드트룹스 대표이사 현) ㈜아이티아이즈 대표이사 |
| 최재운 | 1970-02 | 2년 | 재선임 | 경희대학교 경제학과 신한은행 신용기획부 신한카드 리스크관리부 기획파트장 현) ㈜아이티아이즈 핀테크본부장 |
| 석동한 | 1966-01 | 2년 | 신규선임 | 중앙대학교 경영학과 코스콤 경영본부장 한국거래소 CISO/CPO 현) ㈜아이티아이즈 최고재무책임자 |
| 주태한 | 1969-11 | 2년 | 신규선임 | 서울대학교 지리학과 ㈜유씨엔에이 대표이사 ㈜아이크래프트 DS사업본부장 현) ㈜씨에이웨이브 대표이사 |
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