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주식회사 퓨런티어 (정정)주주총회소집결의
퓨런티어 2024.02.08 10:56 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.02.08 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 (정관변경의 건) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 나. 부의안건 |
-제1호 의안 : 제15기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오상근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김성화 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박상엽 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 황혁 선임의 건 -제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김현철 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
-제1호 의안 : 제15기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오상근 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김성화 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박상엽 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 황혁 선임의 건 -제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김현철 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2024-02-01 | 2024-02-08 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-15 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 58(상대원동) (주)퓨런티어 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호 의안 : 제15기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오상근 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김성화 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박상엽 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 황혁 선임의 건 -제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김현철 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오상근 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | 現 하이비젼시스템 선행개발본부장 前 SK하이닉스 연구원 |
| 김성화 | 1979-04 | 3년 | 재선임 | 現 퓨런티어 부대표 前 아이알브이테크 대표 |
| 박상엽 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 現 하이비젼시스템 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황혁 | 1969-11 | 3년 | 재선임 | 現 퓨런티어 사외이사 現 황혁법률사무소 대표 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현철 | 1977-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 퓨런티어 감사 現 이정회계법인 이사 |
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