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기준
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ROE 위
주식회사 공구우먼 주주총회소집결의
공구우먼 2023.02.20 12:29 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 양주시 평화로 1215 경기섬유종합지원센터 B1 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제1호 보고 : 감사의 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 17기(2022년) 재무제표 승인의 건 [이익잉여금 처분 계산서(案) 포함] 승인의 건 ※ 1주당 예정 현금배당금 : 180원 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 대표이사 김주영 중임의 건 - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업의 목적 추가) - 제 6호 의안 : 임직원 주식매수 선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. 2. 제 17기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등의 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결의 즉시 정정고시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주영 | 1978-09 | 3 | 재선임 | -2003년 ~ 현재 : 공구우먼 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 식료품 수입업 및 판매업 - 건강기능식품 수입업 및 판매업 - 의료기기, 화장품 수입업 및 판매업 - 각 호에 관련 된 유통업 및 물류관련 사업 - 각 호에 관련 된 수출입업 및 수입물품 판매업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제 2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다. 1. 의류 도소매 제조업 2. 전자상거래업 3. 무역업 4. 잡화업 5. 부동산 임대업 6. 위 각 호에 관련 된 부대 사업 일체 |
제 2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다. 1. 의류 도소매 제조업 2. 전자상거래업 3. 무역업 4. 잡화업 5. 부동산 임대업 6. 식료품 수입업 및 판매업 7. 건강기능식품 수입업 및 판매업 8. 의료기기, 화장품 수입업 및 판매업 9. 각 호에 관련 된 유통업 및 물류 관련 사업 10. 각 호에 관련 된 수출입업 및 수입물품 판매업 11. 위 각 호에 관련 된 부대 사업 일체 |
사업 목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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