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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

주식회사 공구우먼 주주총회소집결의

공구우먼 2023.02.20 12:29 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-30
시간 오전 9시 30분
2. 장소 경기도 양주시 평화로 1215
경기섬유종합지원센터 B1 대강당
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
  - 제1호 보고 : 감사의 감사보고
  - 제2호 보고 : 영업보고
  - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고

2. 부의안건
  - 제 1호 의안 : 제 17기(2022년) 재무제표 승인의 건 [이익잉여금 처분 계산서(案) 포함] 승인의 건
※ 1주당 예정 현금배당금 : 180원
 
  - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
    제 2-1호 의안 : 대표이사 김주영 중임의 건
 
  - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 
  - 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 
  - 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업의 목적 추가)
 
  - 제 6호 의안 : 임직원 주식매수 선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-02-20
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.

2. 제 17기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등의 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결의 즉시 정정고시를 제출할 예정입니다.
※관련공시 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김주영 1978-09 3 재선임 -2003년 ~ 현재 : 공구우먼 대표이사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 식료품 수입업 및 판매업
- 건강기능식품 수입업 및 판매업
- 의료기기, 화장품 수입업 및 판매업
- 각 호에 관련 된 유통업 및 물류관련 사업
- 각 호에 관련 된 수출입업 및 수입물품 판매업
사업영역 확장
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
제 2조 (목적)
당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.

1. 의류 도소매 제조업
2. 전자상거래업
3. 무역업
4. 잡화업
5. 부동산 임대업
6. 위 각 호에 관련 된 부대 사업 일체
제 2조 (목적)
당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.

1. 의류 도소매 제조업
2. 전자상거래업
3. 무역업
4. 잡화업
5. 부동산 임대업
6. 식료품 수입업 및 판매업
7. 건강기능식품 수입업 및 판매업
8. 의료기기, 화장품 수입업 및 판매업
9. 각 호에 관련 된 유통업 및 물류 관련 사업
10. 각 호에 관련 된 수출입업 및 수입물품 판매업
11. 위 각 호에 관련 된 부대 사업 일체
사업 목적 추가
사업목적 삭제 - -

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