부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

성일하이텍 주식회사 정기주주총회결과

성일하이텍 2023.03.31 15:30 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 06기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	393,713		- 매출액	232,314
	- 부채총계	105,270		- 영업이익	42,847
	- 자본금	5,965		- 당기순이익	36,265
	- 자본총계	288,443		*주당순이익(원)	3,559
나. 연결	- 자산총계	420,548		- 매출액	269,896
	- 부채총계	129,315		- 영업이익	48,313
	- 자본금	5,965		- 당기순이익	39,144
	- 자본총계	291,233		*주당순이익(원)	3,856
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사: 3명 사외이사: 3명 상근감사: 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결안건 1) 제1호의안 : 제6기(2022.1.1.~2022.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 3) 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 : 이강명 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호 : 이경열 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-3호 : 이동석 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 5) 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 6) 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 7) 제7호의안 : 임원유족보상금지급규정 제정의 건 ☞ 원안대로 가결 8) 제8호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이강명	1966-12	3	재선임	전) 성일하이메탈(주) 대표이사 현) 성일하이텍(주) 회장(CEO)
이경열	1966-04	3	재선임	전) 성일하이메탈(주) 부사장 현) 성일하이텍(주) 사장(COO)
이동석	1960-11	3	신규선임	전) 삼성SDI(주) 상무 전) (주)이그잭스 전무 현) 성일하이텍(주) 사장(CFO)