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(주)티와이홀딩스 주주총회소집결의

티와이홀딩스 2024.02.29 16:11 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-29 10 : 00
3. 장소 서울특별시 영등포구 여의공원로 111
태영빌딩 지하1층 T-Art홀
4. 의안 주요내용 □ 제4기 정기주주총회 회의 목적 사항


가. 보고사항

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

   ① 제2-1호 의안 : 후보1 윤세영 선임의 건
   ② 제2-2호 의안:  후보2 최금락 선임의 건
   ③ 제2-3호 의안:  후보3 김형민 선임의 건

○ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-29
- 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정임.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
윤세영 1933-05 3 신규선임 現 태영그룹 창업회장
최금락 1958-05 3 신규선임 現 티와이홀딩스 부회장
김형민 1991-12 3 신규선임 現 티와이홀딩스 기업혁신담당
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이덕주 1966-02 3 재선임 現 서울대 산업공학과 교수 -
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이덕주 1966-02 3 재선임 사외이사인 감사위원 現 서울대 산업공학과 교수

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