진시스템 2023.03.29 17:04 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,183 | - 매출액 | 3,653 | |
- 부채총계 | 6,073 | - 영업이익 | -6,605 | ||
- 자본금 | 3,465 | - 당기순이익 | -8,996 | ||
- 자본총계 | 35,110 | *주당순이익(원) | -1,303 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사,사외이사,감사 각 1명 재선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제 1호 의안 : 제13기(2022년) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 사내이사 홍사철 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 사외이사 김대식 선임의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사(비상근) 김석훈 선임의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제 6호 의안 : 정관 개정의 건 → 원안대로 가결 제 7호 의안 : 결손금 보전의 건 → 원안대로 가결 제 8호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 → 원안대로 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
홍사철 | 1957-07 | 3년 | 재선임 | LG화학 부장 LG생명과학 상무 ㈜유디피아 사장,CFO (현)㈜진시스템 부사장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김대식 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 카톨릭의대 여의도성모병원 연구강사 미국 MD Anderson Cancer Center 암유전체연구실 Post-Doc (현)삼성서울병원 병리과 의사 (현)성균관대학교 의대교수 (현)㈜진시스템 사외이사 |
- |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
김석훈 | 1972-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 광앤문비지니스컨설팅 지암회계법인 창록회계세무사무소 (현)정담회계법인 이사 (현)㈜진시스템 감사 |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 15. DTC 유전자 검사 서비스업 16. 건강기능식품의 제조, 수입 및 판매업 17. 식품 및 식품원료의 수입 및 판매업 18. 의약품 및 체외진단 제품의 제조, 수입 및 판매업 19. 면역진단 장비 및 진단시약의 개발, 제조 및 판매업 20. 핵산추출 장비 및 추출시약의 개발, 제조 및 판매업 21. 타사 혁신 기술 및 제품의 중개 및 판매업 22. 미생물 배양 및 검출 시스템의 개발, 제조 및 판매업 23. 생물 및 화학 교육, 연구 및 분석용 장비 및 소모품의 개발, 제조, 수입 및 판매업 24. 자체 생산 또는 수입 장비의 임대업 |
향후 진출 가능한 분야로의 사업영역 확장 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
14.분자생물, 유전자 진단, 의료 관련 제품 수입 및 판매업 15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
14.분자생물, 체외진단, 의료 관련 제품 수입 및 판매업 25. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업영역 확대 사업목적 추가에 의한 항 순연 |
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사업목적 삭제 | - | - |
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