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주식회사 진시스템 주주총회소집결의
진시스템 2023.03.13 18:17 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | (주)진시스템 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제 1호 의안 : 제13기(2022년) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 사내이사 홍사철 선임의 건 제2-2호 의안 사외이사 김대식 선임의 건 제 3호 의안 : 감사(비상근) 김석훈 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 정관 개정의 건 제 7호 의안 : 결손금 보전의 건 제 8호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍사철 | 1957-07 | 3년 | 재선임 | LG화학 부장 LG생명과학 상무 ㈜유디피아 사장,CFO (현)㈜진시스템 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대식 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 카톨릭의대 여의도성모병원 연구강사 미국 MD Anderson Cancer Center 암유전체연구실 Post-Doc (현)삼성서울병원 병리과 의사 (현)성균관대학교 의대교수 (현)㈜진시스템 사외이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석훈 | 1972-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 광앤문비지니스컨설팅 지암회계법인 창록회계세무사무소 (현)정담회계법인 이사 (현)㈜진시스템 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. DTC 유전자 검사 서비스업 16. 건강기능식품의 제조, 수입 및 판매업 17. 식품 및 식품원료의 수입 및 판매업 18. 의약품 및 체외진단 제품의 제조, 수입 및 판매업 19. 면역진단 장비 및 진단시약의 개발, 제조 및 판매업 20. 핵산추출 장비 및 추출시약의 개발, 제조 및 판매업 21. 타사 혁신 기술 및 제품의 중개 및 판매업 22. 미생물 배양 및 검출 시스템의 개발, 제조 및 판매업 23. 생물 및 화학 교육, 연구 및 분석용 장비 및 소모품의 개발, 제조, 수입 및 판매업 24. 자체 생산 또는 수입 장비의 임대업 |
향후 진출 가능한 분야로의 사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 14.분자생물, 유전자 진단, 의료 관련 제품 수입 및 판매업 15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
14.분자생물, 체외진단, 의료 관련 제품 수입 및 판매업 24. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업영역 확대 사업목적 추가에 의한 항 순연 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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