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주식회사 삼영에스앤씨 주주총회소집결의
삼영에스앤씨 2022.03.03 14:04 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 446 주식회사 삼영에스앤씨 대회의실(1층) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : - 감사보고, 영업보고, 내부관리회계제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나.부의 안건 : 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 박상익 재선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 코로나-19 방역관련 긴급상황 등 발생 시 총회 개최 일시 및 장소의 변경 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상익 | 1956-10 | 3년 | 재선임 | (75.03-80.02) 연세대학교 문과대 졸업 (83.09-85.08) 미국 NYU MBA 졸업 (85.10~98.02) 쌍용투자증권 유럽법인장 (98.03~99.12) 골든힐 투자자문 대표 (00.01~01.08) CL 투자자문 대표이사 (01.10~06.05) SY HITECH 미주법인장 (06.06~현재) 삼영에스앤씨 대표이사 |
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