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주식회사 제노코 주주총회소집결의
제노코 2024.02.27 14:35 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 주식회사 제노코 본점 대회의실 (경기도 군포시 농심로 72번길 1, 5층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31)결산 재무상태표, 포괄 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유동석 재선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 2024년 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 2024년 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 현금 배당의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우 추후 재공시하도록 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유동석 | 1977-12 | 3 | 재선임 | 2017-현재 (주)제노코 사업본부 부본부장 2021-2017 Hilo Hattie 총괄이사 2007-2009 International Wireless Corporation 총괄부사장 2005-2006 Beyond Cellular International 총괄부사장 2002-2005 Symmetric Triangle Inc. 이사 2000-2002 EZ Communications 영업부장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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