탑머티리얼 2023.03.31 14:43 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제11기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,400 | - 매출액 | 63,020 | |
- 부채총계 | 25,065 | - 영업이익 | 11,772 | ||
- 자본금 | 3,992 | - 당기순이익 | 10,556 | ||
- 자본총계 | 96,334 | *주당순이익(원) | 1,647 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 선임, 사내이사 1명 선임, 감사 1명 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 정관 일부 변경(사업목적 추가 외)의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 제11기(2022년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 이재환 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 정태균 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 백봉기 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건 - 원안대로 승인 |
||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 기타비상무이사 이종희, 사내이사 노영배, 비상근 감사인 박인호 감사는 2023.03.31일 사임하였습니다. |
|||||
※관련공시 | 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이재환 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | 전)(주)코윈테크 대표이사 현)(주)코윈테크 회장 |
정태균 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | 전) 에이치엘비(주) 회계/인사/공시담당 팀장 전) ㈜티에프이 경영기획실 부장 현) ㈜탑머티리얼 CFO |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
백봉기 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전) 경기도경제과학진흥원 비상임이사 현) 한국창업학회 부회장 현) Midwest University 교수 현) 한국지식재산교육연구학회 부회장 |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 부동산 및 설비 임대업 | 사업확장 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
- | - | - | |
사업목적 삭제 | - | - |
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
12-31 | 12-31 |
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