부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)비트나인 전환가액의조정(제2회차)

비트나인 2023.07.10 09:29 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		2	비상장	7,905	8,537
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		2	28,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,542,061	3,279,840
3. 조정사유		시가상승에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채 발행 후 매 6개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로하고, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다. 전환가의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 6개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. 2) 조정방법 (가) 1개월 가중산술평균주가 :8,509원 (나) 1주일 가중산술평균주가 :8,488원 (다) 최근일가중산술평균주가 :8,536원 (라) (가),(나),(다)의 가중산술평균주가 :8,511원 (마) 기준주가(MAX(다,라)) : 8,537원(원단위 미만 절상) (바) 조정전 전환가액 : 7,905원 (사) 전환가액 최저조정 한도가액:7,905원 (아) 조정후 전환가액 : 8,537원 ※전환가액의 최저한도(발행당시 전환가액의 70%): 7,905원
5. 조정가액 적용일		2023-07-08
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		※ 상기사항은 시가상승에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
		※ 관련공시		2022-07-08 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2023-01-09 전환가액의조정(제2회차)