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(주)비트나인 주주총회소집결의
비트나인 2023.03.09 14:07 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 421 삼탄빌딩 지하 2층 일진홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리실태보고 2.부의안건 제1호 의안: 제10기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 강철순 선임의 건(중임예선) 제2-2호 의안: 사내이사 김은갑 선임의 건(신임) 제2-3호 의안: 사내이사 황장현 선임의 건(신임) 제2-4호 의안: 사외이사 고광수 선임의 건(신임) 제3호 의안: 감사 조판제 선임(중임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 제10기 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. 2. 의안에 대한 상세내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강철순 | 1977-12 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 생물자원공학 / 컴퓨터공학 - 前)LG CNS 인프라솔루션 사업부 - 前)IBM 글로벌서비스 사업부 - 現)(주)비트나인 대표이사 |
| 김은갑 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | - 경희대학교 전자공학과 - 동대학원 석사 - 前)삼성전자 HDTV 개발 마케팅 - 前)현대전자 스마트폰 상품기획/마케팅 - 前)한국IBM SW OEM 영업 - 前)휴빌론 영업서비스사업 본부장 - 前)위니텍 글로벌사업 본부장 - 現)(주)비트나인 영업마케팅본부 부사장 |
| 황장현 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | - 경남대 회계학과 - 前)티맥스 소프트 ITA팀 책임(연구소지원,ITA) - 前)티맥스스데이터 기술본부 실장 - 前)티피소프트 연구개발기술본부 본부장 - 現)(주)비트나인 기술본부 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고광수 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 수학과 - 前) SPACEWALL 구매 - 前) 안랩 보안영업팀장 - 前) 안랩 사업본부장 - 現) (주)시큐리티위브 대표이사 |
(주)시큐리티위브 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조판제 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 경북대학교 사법학과 - 경북대학교 석사수료(회사법 전공) - 고려대학교 석사수료(지적재산권 전공) - 사법시험합격 - 前)법무법인 해미르 구성원 변호사 - 現)현재 해솔 법률사무소 대표변호사 - 現)(주)비트나인 감사 |
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