부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)티엘비 정기주주총회결과

티엘비 2023.03.28 16:26 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	164,827		- 매출액	221,548
	- 부채총계	51,772		- 영업이익	38,834
	- 자본금	4,916		- 당기순이익	31,010
	- 자본총계	113,054		*주당순이익(원)	3,154
나. 연결	- 자산총계	164,923		- 매출액	221,548
	- 부채총계	52,607		- 영업이익	38,464
	- 자본금	4,916		- 당기순이익	30,548
	- 자본총계	112,316		*주당순이익(원)	3,108
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		2,949,789,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.6
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사 1명,감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고 사항> 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제12기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 백성현 선임 3-2호의안 : 사내이사 조승건 선임 3-3호의안 : 사내이사 이세현 선임 3-4호의안 : 사외이사 권영우 선임 ☞ 원안대로 가결 제4호의안 : 감사 선임의 건 4-1호의안 : 감사 정재종 선임 ☞ 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-22 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백성현	1958-09	3년	재선임	국민대학교 기계설계학과 대덕전자㈜ 전무(사업부장) (現) ㈜티엘비 대표이사
조승건	1966-07	3년	재선임	경남대학교 무기재료공학과 대덕전자㈜ 부장(영업관리) (現) ㈜티엘비 경영지원팀장
이세현	1970-06	3년	신규선임	한양대학교 금속공학과 한양대학원 금속공학과 대덕전자㈜ 부장(공장장) (現) (주)티엘비 제조본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권영우	1958-05	3년	신규선임	숭실대학교 겸임교수 (現)한국인공지능협회 부회장 (現)경기대학교 산학협력단 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정재종	1958-12	3년	재선임	상근	국방부 기술직7급(시설관리) 서울지하철공사 대리(시설관리) 한국산업안전보건공단 지사장 한국안전기술협회 본부장 (現) ㈜티엘비 감사