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(주)티엘비 주주총회소집결의
티엘비 2023.02.27 17:27 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내동 305, 본점 4층 교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고 사항> 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제12기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 백성현 선임 3-2호의안 : 사내이사 조승건 선임 3-3호의안 : 사내이사 이세현 선임 3-4호의안 : 사외이사 권영우 선임 제4호의안 : 감사선임의 건 감사 정재종 선임 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-22 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백성현 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | -국민대학교 기계설계학과 -대덕전자㈜ 전무(사업부장) (現) ㈜티엘비 대표이사 |
| 조승건 | 1966-07 | 3년 | 재선임 | -경남대학교 무기재료공학과 -대덕전자㈜ 부장(영업관리) (現) ㈜티엘비 경영지원팀장 |
| 이세현 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | -한양대학교 금속공학과 -한양대학원 금속공학과 -대덕전자㈜ 부장(공장장) (現) (주)티엘비 제조본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권영우 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | -숭실대학교 겸임교수 -(現)한국인공지능협회 부회장 -(現)경기대학교 산학협력단 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재종 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | -전북대학교 전기공학과 -한양대학원 안전공학 졸업 -한국산업안전보건공단 지사장 (사업재해예방사업 총괄) -한국안전기술협회 본부장 (안전교육사업 운영 총괄) (現) (주)티엘비 상근감사 |
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