오토앤 2023.03.31 16:31 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,481 | - 매출액 | 47,596 | |
- 부채총계 | 25,390 | - 영업이익 | -3,786 | ||
- 자본금 | 6,438 | - 당기순이익 | -2,422 | ||
- 자본총계 | 30,091 | *주당순이익(원) | -190 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 55,570 | - 매출액 | 47,843 | |
- 부채총계 | 25,486 | - 영업이익 | -3,811 | ||
- 자본금 | 6,438 | - 당기순이익 | -2,412 | ||
- 자본총계 | 30,084 | *주당순이익(원) | -189 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 감사 1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안:제11기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호: 감사 양인석 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 1. 재무제표 승인/보고의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 3. 임원현황은 금번 주주총회에서 감사 양인석이 신규 선임 되었으며, 기존 감사 최항집이 제11기 정기주주총회일 기준으로 사임하였습니다. 이에따라 감사의 총 수는 1명으로 유지됩니다. - 당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다. |
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※관련공시 | 2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-08 참고서류 2023-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
양인석 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -연세대학교 행정대학원 석사 -워싱턴 주립대학,Global MBA수료 -성균관대학교 화학공학과 학사 現,비즈쿼터링 대표이사 現,대원산업 사외이사 前,송현그룹 고문 前,송현그룹 글로우원 대표이사 前,송현그룹 송현홀딩스 대표이사 前,한앤컴퍼니 코아비스 부사장 前,현대자동차그룹 기조실 CL사업부장 |
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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