부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

대덕전자(주) 정기주주총회결과

대덕전자 2023.03.22 15:44 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 3기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,191,757	- 매출액	1,316,163
	- 부채총계		336,768	- 영업이익	232,523
	- 자본금		25,756	- 당기순이익	183,925
	- 자본총계		854,989	*주당순이익(원)	3,570
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,192,390	- 매출액	1,308,957
	- 부채총계		336,306	- 영업이익	233,528
	- 자본금		25,756	- 당기순이익	178,176
	- 자본총계		856,083	*주당순이익(원)	3,459
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	405
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			20,615,455,195
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.98
			종류주식	3.75
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제3기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건 (신영환) → 원안대로 승인 제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건 (정승부) → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건(박찬호) → 원안대로승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의 2022-12-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신영환	1960-11	3	재선임	2020년~ 現 대덕전자 대표이사 2018년~2019년 대덕전자 부사장 2015년~2017년 대덕전자 전무 2011년~2013년 삼성전기 중국쿤산법인 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정승부	1959-06	3	재선임	1995년~ 現 성균관대학교 교수 2019년~2020년 (사)한국 마이크로전자 및 패키징 학회 회장 2015년~2016년 (사)한국 전자패키징 연구조합 이사장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박찬호	1959-04	3	신규선임	상근	2021년~ 現㈜나스미디어 사외이사 2012년~2014년 ㈜KTcs 부사장 2008년~2012년 ㈜KT렌탈 경영부문장 전무 2008년~ 現 한국정보법학회 부회장고문 2004년~2008년 ㈜KT 법무총괄 상무