부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)휴럼 전환가액의조정(제1회차)

휴럼 2022.10.12 11:39 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		1	비상장	1,218	1,072
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		1	1,000,000,000	KRW : South-Korean Won	821,018	932,835
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 가.본건 전환사채 발행일로부터 3개월이 경과한 날인 2019년 10월 12일 및 이후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 본건 전환사채 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 가목 내지 다목의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 나.이전상장(코넥스시장에서 코스닥시장 또는 유가증권시장 으로 이전하여 상장) 또는 인수합병하는 경우 (i) 그 시점까지 조정된 전환가액과 (ii) 이전상장시 공모가액의 70%에 해당하는 가액 또는 인수합병시 평가가액의 70%에 해당하는 가액 중 낮은 가액으로 전환가액을 조정한다. 다.조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하며, 조정 후 전환가액이 회사 보통주식의 액면가 이하인 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다. 2)조정방법 A) 1개월 가중산술평균주가 : 1,100.21원 B) 1주일 가중산술평균주가 : 1,095.22원 C) 최근일 가중산술평균주가 : 1,020.49원 D) 산술평균((A+B+C)/3) : 1,072원 E) 기준주가(MAX(C,D)) : 1,072원 F) 조정전 전환가액 : 1,218원 최저조정가액한도(F*70%) : 957원 G) 조정후 전환가액 : 1,072원
5. 조정가액 적용일		2022-10-12
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 전환사채는 당사의 SPAC(엔에이치기업인수목적16호(주))와 흡수합병 이전, 코넥스 상장법인(피합병법인)의 지위에서 발행한 전환사채입니다.
		※ 관련공시		2022-07-12 전환가액의조정(제1회차)