오비고 2023.03.30 14:02 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,990 | - 매출액 | 11,004 | |
- 부채총계 | 3,989 | - 영업이익 | -2,817 | ||
- 자본금 | 6,083 | - 당기순이익 | -2,455 | ||
- 자본총계 | 35,001 | *주당순이익(원) | -211 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 39,219 | - 매출액 | 12,085 | |
- 부채총계 | 4,182 | - 영업이익 | -2,966 | ||
- 자본금 | 6,083 | - 당기순이익 | -2,605 | ||
- 자본총계 | 35,038 | *주당순이익(원) | -219 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인 재선임 사외이사 2인 재선임 |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
비상근감사 수 | 0 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
4. 기타 결의사항 | - 제 1호 의안 : 2022 회계연도 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 장영준 기타비상무이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2-2호 의안 : 김규동 사외이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2-3호 의안 : 홍성태 사외이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제 4호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 당사는 자산총액 1천억 미만으로 감사위원회 구성의 의무가 없지만 감사 선임을 대신하여 감사위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 제2-2호 안건의 김규동 사외이사와 제2-3호 안건의 홍성태 사외이사는 금번 정기주주총회를 통하여 사외이사로 재선임되고 이사회에서 감사위원회의 위원으로 재선임되었습니다. | |||||
※관련공시 | 2023-03-30 사업보고서(일반법인) 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-15 참고서류 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
장영준 | 1988-03 | 3 | 재선임 | 現 (주)바이오트코리아 대표이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김규동 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 現 (주)제이디에프 대표이사 | (주)제이디에프 (대표이사) |
홍성태 | 1955-04 | 3 | 재선임 | 現 모비브 아카데미 대표교수 現 컴투스 감사 |
컴투스 (감사) |
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