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기준
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ROE 위
(주)오비고 주주총회소집결의
오비고 2023.03.15 11:46 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 338, 2층 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 2022 회계연도 감사보고 - 2022 회계연도 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 2022 회계연도 재무제표(별도,연결) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 장영준 기타비상무이사 재선임 제2-2호 의안 : 김규동 사외이사 재선임 제2-3호 의안 : 홍성태 사외이사 재선임 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 자산총액 1천억 미만으로 감사위원회 구성의 의무가 없지만 감사 선임을 대신하여 감사위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 제2-2호의 김규동 사외이사 후보자와 제2-3호의 홍성태 사외이사 후보자는 주주총회를 통하여 사외이사로 선임하고 추후 이사회에서 감사위원회의 위원으로 선임될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장영준 | 1988-03 | 3 | 재선임 | - Vanderbilt University, 심리학 (학사) - 現 (주)바이오트코리아 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김규동 | 1960-01 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 전산학 석사 - 現 (주)제이디에프 대표이사 |
(주)제이디에프 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍성태 | 1955-04 | 3 | 재선임 | - 일리노이대 경영학 박사 - 現 모비브 아카데미 대표교수 - 現 컴투스 감사 |
컴투스 (감사) |
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