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주식회사 씨앤투스 주주총회소집결의

씨앤투스 2024.02.26 16:39 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-26
시간 오전 10시
2. 장소 부산광역시 강서구 녹산산업중로192번길 24(송정동)  본사 대회의실
3. 의안 주요내용 □ 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임보고  

□ 결의사항
1)제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31)
   재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건    

2)제2호 의안 : 이사 선임의 건
                (사내이사1명, 사외이사1명)
-제2-1호의안: 사내이사 하춘욱 선임의 건
-제2-2호의안: 사외이사 추원식 선임의 건

3)제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
   -제3-1호 :사외이사인 감사위원 추원식 선임의 건
   
4)제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-26
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
하춘욱 1968-11 3년 재선임 - 성균관대학교 기계공학과 졸업(95년)
- 現)(주)씨앤투스성진 대표이사(05년~현재)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
추원식 1969-06 3년 재선임 - 서울대학교 법학대학 졸업(91)
-現) 법무법인 YK 대표변호사

-現) ㈜씨앤투스성진 사외이사(21년~ 현재)
법무법인
YK 대표변호사
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
추원식 1969-06 3년 재선임 사외이사인 감사위원 - 서울대학교 법학대학 졸업(91)
-現) 법무법인 YK 대표변호사

-現) ㈜씨앤투스성진 사외이사(21년~ 현재)

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