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아이비케이에스제13호기업인수목적 주식회사 (정정)주주총회소집결의
IBKS제13호스팩 2022.10.14 17:37 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-10-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-08-10 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2022-10-17 | 2022-11-10 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-11-10 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 (여의도동, 삼덕빌딩) 6층 백동아카데미홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 합병 승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 - 최정석 사내이사 - 정지범 사내이사 - 김강석 사내이사 - 장형덕 사외이사 - 조재호 사외이사 4. 감사 선임의 건 - 한지형 감사 5. 이사 보수 한도 승인의 건 (10억원) 6. 감사 보수 한도 승인의 건 (1억원) 7. 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-08-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-10-14 회사합병 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정석 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | - 대구대학교 지역사회개발학과 졸업('95.02) -이랜드유통사업부바이어/마케팅,가구MD('95.03~'05.02) - B&Q선임팀장('05.02~'06.02) - 인하임대표('06.03~'09.02) - 삼안리빙전무이사('09.06~'17.07) - 스튜디오삼익대표이사('17.09~현재) |
| 정지범 | 1986-08 | 3년 | 신규선임 | - 계원예술대학 가구디자인과 졸업('08.02) - 체리쉬디자인실('09.04~'09.10) - 보루네오가구MD('09.11~'11.04) - 잉글랜더코리아MD('11.10~'17.08) - 스튜디오삼익영업기획본부장('17.9~현재) |
| 김강석 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 서어서문학과 졸업('95.2) -ROTC('95.3~'97.6) -이랜드2001OUTLET('97.7~'08.3) : 물류,점포기획,본부마케팅,영업총괄,모던기획 -이랜드유통사업부전략기획실장('08.4~'09.6) -모던하우스전략기획실장('09.7~'17.2) -MBKP모던하우스매각실사단장('17.4~8) -MH&CO모던하우스상품기획실장('17.10~'21.2) -스튜디오삼익경영지원본부장이사('21.3~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장형덕 | 1974-08 | 3년 | 신규선임 | - 홍익대학교 목조형 가구 학과 졸업 ('98.2) -한룩스/제품개발('96.6~'03.10) -ustudio / 대표 ('04.5 ~ '10.1 ) -홍익대 건축도시대학원 실내건축학과 졸업('08.3~'10.10) -JMA(주)/디자인팀이사('10.2~'12.11) -(주)엄지하우스/ 디자인실 수석 실장 ('14.8 ~ '15.9 ) -(주)오제이디자인/디자인실이사('15.10~'16.9) -(주)라인프렌즈/라인계열공간디자인총괄('17.3~현재) -(주)스튜디오삼익사외이사('21.10~현재) |
-(주)라인프렌즈(OO) |
| 조재호 | 1976-03 | 3년 | 신규선임 | - 한양대 기계공학 졸업(’98) -KAIST경영대학원 졸업('06) -동양반도체 기술연구소(‘98.4~’02.4) -삼성테크윈정밀기기연구소S/WUnit('02.9~'04.2) -삼성벤처투자투자팀수석운용역(’06.4~’14.4) -신한벤처투자VC본부상무(’14.5~현재) -스튜디오삼익사외이사(’22.1~현재) |
-신한벤처투자(상무) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한지형 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 서울대 역사교육과 졸업('98. 8.) -(주)한국까르푸구매부과장('98.8.~'02.11.) -(주)비앤큐코리아구매부팀장('02.12.~'05.10.) -(주)신세계구매부과장('05.11.~'09.7.) -미국회계사자격취득,AICPA(DelawareState)('10.10.) -UCLAExtentsion,CertificateinGeneralbusinessstudies ('11.1.~'11.6.) -아주대학교법학전문대학원졸업('15.2.) -변호사시험4회합격('15.3.) -법률사무소도현('15.3.~'21.6.) -법무법인로베리('21.7.~현재) -(주)스튜디오삼익감사('21.10.~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 발행한 주권을 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “자본시장법”이라 한다)] 제373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다. | 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 가구 및 가구 관련 소품 제조 및 판매업 1. 가구 관련 원,부자재 제조 및 판매업 1. 인테리어 디자인업 1. 인테리어소품 도소매업 1. 건축공사 및 실내건축공사업 1. 일반음식점업 1. 휴게음식점 및 제과점업 1. 식품 및 주류 도소매업 1. 부동산 임대 및 매매업 1. 각호와 관련된 통신판매 및 전자상거래업 1. 각호와 관련된 인터넷 판매업 1. 각호와 관련된 프랜차이즈업 1. 각호와 관련된 컨설팅업 1. 각호와 관련된 무역 및 수출입업 1. 각호에 부대하는 사업일체 1. 각호와 관련된 서비스업 1. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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