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이삭엔지니어링(주) (정정)주주총회소집결의
이삭엔지니어링 2022.03.14 15:49 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-14 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - | 제4호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 군포첨단산업1로 15(부곡동) 이삭엔지니어링(주) 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ▣ 제15기 정기주주총회 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제15기 정기주주총회 안건 관련하여 자세한 내용은 추후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"를 참조하시기 바랍니다. - 제15기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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