부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

이삭엔지니어링(주) 정기주주총회결과

이삭엔지니어링 2023.03.29 11:38 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	67,792		- 매출액	57,540
	- 부채총계	20,604		- 영업이익	1,311
	- 자본금	4,144		- 당기순이익	1,557
	- 자본총계	47,188		*주당순이익(원)	188
나. 연결	- 자산총계	69,964		- 매출액	59,678
	- 부채총계	22,073		- 영업이익	2,359
	- 자본금	4,144		- 당기순이익	2,072
	- 자본총계	47,891		*주당순이익(원)	250
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-상근이사 2인 재선임(김범수,이광용) -사외이사 1인 재선임(곽민곤) -비상근 감사 1인 재선임(장동철)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		16.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○제1호 의안 : 제16기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) ☞원안대로 가결 ○제2호 의안 :이사 선임의 건 ●제2-1호의안 : 사내이사 김범수 재 선임의 건 ●제2-2호의안 : 사내이사 이광용 재 선임의 건 ●제2-3호의안 : 사외이사 곽민곤 재 선임의 건 ☞원안대로 가결 ○제3호 의안 : 감사 장동철 재선임의 건 ☞원안대로 가결 ○제4호 의안 : 이사보수한도 승인의건 ☞원안대로 가결 ○제5호 의안 : 감사보수한도 승인의건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※3-가-나. 사외이사의 선임비율 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법'에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
※관련공시		2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김범수	1966-02	3	재선임	(現) 이삭엔지니어링 대표이사 지멘스(주)
이광용	1971-02	3	재선임	(現) 이삭엔지니어링 1사업본부장 이삭엔지니어링 2사업본부장 지멘스(주)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽민곤	1963-06	3	재선임	(現)한양대학교 융합공학부 교수 SK C&C 기술위원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장동철	1970-11	3	재선임	비상근	(現)신한회계법인 공인회계사 한영회계법인 공인회계사 영화회계법인 공인회계사