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이삭엔지니어링(주) 주주총회소집결의
이삭엔지니어링 2023.03.14 15:11 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 군포첨단산업1로 15(부곡동) 이삭엔지니어링 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ◈ 제16기 정기주주총회 목적사항 ▣ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▣ 부의안건 ① 제1호 의안 : 제16기(2022.01.01~2022.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ② 제2호 의안 : 이사선임의 건 ⑴제2-1호 의안 : 사내이사 김범수 선임의 건 ⑵제2-2호 의안 : 사내이사 이광용 선임의 건 ⑶제2-3호 의안 : 사외이사 곽민곤 선임의 건 ③제3호 의안 : 감사 장동철 선임의 건 ④제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제16기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건은 정기주주총회 소집 결의 시 감사보고서를 수령하지 않았으며, 향후 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범수 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 2000.01~2006.12 지멘스(주) 2007.11~2020.07 이삭엔지니어링(주) 영업총괄 2020.07~현재 이삭엔지니어링(주) 대표이사 |
| 이광용 | 1971-02 | 3 | 재선임 | 1997.05~2004.07 지멘스(주) 2007.01~현재 이삭엔지니어링(주) 1본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽민곤 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 2015.10~2017.10 SK C&C 기술위원 2017.10~현재 한양대학교 융합전자공학부 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장동철 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 1996.11~2004.02 영화회계법인 2004.03~2004.12 HSBC은행 PB 2006.06~2016.09 한영회계법인 2018.09~현재 신한회계법인 |
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