부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

주식회사 뉴로메카 정기주주총회결과

뉴로메카 2023.03.30 16:27 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	43,781		- 매출액	9,621
	- 부채총계	4,026		- 영업이익	-7,847
	- 자본금	5,168		- 당기순이익	-8,256
	- 자본총계	39,755		*주당순이익(원)	-959
나. 연결	- 자산총계	43,830		- 매출액	9,755
	- 부채총계	4,103		- 영업이익	-7,798
	- 자본금	5,168		- 당기순이익	-8,201
	- 자본총계	39,727		*주당순이익(원)	-953
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임, 사외이사 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제10기 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 3-1호 의안 : 사내이사 최윤서 선임의 건 → 원안대로 가결 3-2호 의안 : 사내이사 허영진 선임의 건 → 원안대로 가결 3-3호 의안 : 사외이사 정완균 선임의 건 → 원안대로 가결 3-4호 의안 : 사외이사 박천혁 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최윤서	1978-06	3	재선임	포항공과대학교 기계공학 석사 삼성중공업 책임연구원 두산로보틱스 책임연구원 현) 뉴로메카 이사
허영진	1987-10	3	재선임	포항공과대학교 기계공학 박사 현) 뉴로메카 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정완균	1959-02	3	신규선임	서울대학교 기계설계학과 학사 한국과학기술원 생산공학과 박사 한국로봇학회 회장 포항공과대학교 부총장 현) 포항공과대학 기계공학과 교수 현) 한국공학 한림원 정회원	펨토바이오메드 사외이사
박천혁	1972-08	3	신규선임	서울대학교 서어서문학과 학사 수원지검, 서울동부지검 외 현) 법무법인 평산 변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 매매업, 임대업 및 관리업 포장재 제조, 생산, 판매업 식물공장업 첨단 온실 설계 , 제작 , 운영 및 수출입업 소화액 제조, 생산, 판매업 소화기 제조, 생산, 판매업 배터리팩 제조, 생산, 판매업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-