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주식회사 뉴로메카 주주총회소집결의
뉴로메카 2023.03.15 16:16 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로 64길 7, 역삼청소년 수련관 5층 소극장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제10기 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 3-1호 의안 : 사내이사 최윤서 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 허영진 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 정완균 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 박천혁 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤서 | 1978-06 | 3 | 재선임 | 포항공과대학교 기계공학 석사 삼성중공업 책임연구원 두산로보틱스 책임연구원 현) 뉴로메카 이사 |
| 허영진 | 1987-10 | 3 | 재선임 | 포항공과대학교 기계공학 박사 현) 뉴로메카 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정완균 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 기계설계학과 학사 한국과학기술원 생산공학과 박사 한국로봇학회 회장 포항공과대학교 부총장 현) 포항공과대학 기계공학과 교수 현) 한국공학 한림원 정회원 |
펨토바이오메드 사외이사 |
| 박천혁 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 서어서문학과 학사 수원지검, 서울동부지검 외 현) 법무법인 평산 변호사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 매매업, 임대업 및 관리업 포장재 제조, 생산, 판매업 식물공장업 첨단 온실 설계 , 제작 , 운영 및 수출입업 소화액 제조, 생산, 판매업 소화기 제조, 생산, 판매업 배터리팩 제조, 생산, 판매업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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