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주식회사 엠투아이코퍼레이션 (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
엠투아이 2023.05.08 18:07 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-05-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-05-08 | |
| 3. 정정사유 | 노틱인베스트먼트-피티에이에쿼티파트너스 컨소시엄 명칭 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 계약 당사자 | 양수인 : 노틱인베스트먼트㈜ 및 피티에이에쿼티파트너스㈜ | 양수인 : 스마트이노베이션홀딩스(유) |
| 3. 변경예정 최대주주 | - | 스마트이노베이션홀딩스(유) 변경 예정일자: 2023-05-09 예정 소유주식수(주): 9,666,668 예정 소유비율(%): 57.55 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 3. 매수인은 매도인에 대한 사전 서면통지로써 본 계약상 매수인의 지위 및 본 계약에 따른 매수인의 권리 및 의무의 전부를 매수인이 공동 업무집행사원으로 설립하는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 기관전용 사모집합투자기구 또는 그 투자목적회사에게 양도할 수 있습니다. 이 경우 양수인은 매수인의 본 계약상의 모든 권리와 의무 기타 본 계약상의 지위를 그대로 승계하며, 양수인은 매도인에게 본 계약에 따라 최종 매매대금을 지급할 의무를 부담합니다. | 3. 노틱인베스트먼트, 피티에이에쿼티파트너스는 주식매매계약 제11.4조에 따라 주식매매계약상 매수인의 지위와 동 계약상 권리의무 일체를 노틱피티에이제조혁신사모투자 합자회사, 노틱그린이노베이션이에스지사모투자 합자회사가 각 출자하고 있는 스마트이노베이션홀딩스(유)에게 양도합니다. |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 4. 양수인은 향후 설립되는 노틱인베스트먼트-피티에이에쿼티파트너스를 주체로 하는 컨소시엄(명칭미정)이며 변경예정 최대주주 및 관련 사항은 향후 확정되는 사항을 반영하여 재공시할 예정입니다. | 4. 변경예정 최대주주인 스마트이노베이션홀딩스(유)는 2023년 중 설립된 법인으로 아직 결산을 한 사례가 없어 재무정보에 관한 기재는 생략합니다. |
| - |
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
| 1. 계약 당사자 | -양도인 | 코메스2018-1 M&A투자조합 |
회사와의 관계 | 변경전 최대주주 |
| -양수인 | 스마트이노베이션홀딩스(유) | 회사와의 관계 | 변경예정 최대주주 | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 9,666,668 | ||
| 1주당 가액(원) | 13,221 | |||
| 양수도 대금(원) | 127,803,017,628 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 당사의 최대주주인 코메스2018-1M&A투자조합은 그 보유주식인 보통주 9,666,668주(발행주식총수의 57.55%)를 스마트이노베이션홀딩스(유)에 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다. 1. 계약체결일 : 2022년 10월 31일 2. 총양수도 금액 : 127,803,017,628원 3. 계약당사자 -양도인 : 코메스2018-1M&A투자조합 -양수인 : 스마트이노베이션홀딩스(유) 4. 대금 지급일정 및 조건 1) 계약금 : 1,000,000,000원(0.8%) 계약금지급일 : 2023년 1월 30일 2) 잔 금 : 126,803,017,628원(99.2%) 잔금지급일 : 2023년 5월 9일 5. 거래종결 -거래종결일은 주식양수도계약상 거래종결의 선행조건이 모두 충족된 것을 전제로 양수도대금 전액 지급 및 양수도주식 교부가 완료되는 일자입니다. |
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| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | 스마트이노베이션홀딩스(유) | |||
| -변경 예정일자 | 2023-05-09 | |||
| -예정 소유주식수(주) | 9,666,668 | |||
| -예정 소유비율(%) | 57.55 | |||
| 4. 계약일자 | 2022-10-31 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 변경 예정일자 및 예정 소유주식수는 잔금 지급 완료시 기준입니다. 2. 상기 매매대금 지급일 및 변경 예정일은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다. 3. 노틱인베스트먼트, 피티에이에쿼티파트너스는 주식매매계약 제11.4조에 따라 주식매매계약상 매수인의 지위와 동 계약상 권리의무 일체를 노틱피티에이제조혁신사모투자 합자회사, 노틱그린이노베이션이에스지사모투자 합자회사가 각 출자하고 있는 스마트이노베이션홀딩스(유)에게 양도합니다. 4. 변경예정 최대주주인 스마트이노베이션홀딩스(유)는 2023년 중 설립된 법인으로 아직 결산을 한 사례가 없어 재무정보에 관한 기재는 생략합니다. 5. 이 공시는 2022년 8월 31일 조회공시(풍문 또는 보도)에 대한 확정 공시입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-08-31 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) |
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| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | |||
| 코메스2018-1M&A투자조합 | 변경전 최대주주 | 9,666,668 | 57.55 | - | - | - |
| 스마트이노베이션홀딩스(유) | 변경예정 최대주주 | - | - | 9,666,668 | 57.55 | - |
[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]
| 1. 법인명 | 스마트이노베이션홀딩스(유) | ||
| 2. 설립연월 | 2023년 04월 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 (여의도동, 투아이에프씨) | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | 노틱피티에이제조혁신사모투자 합자회사 | ||
| - 보유지분율(%) | 91.0 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | 김석원, 곽원혁 (공동) | ||
| 7. 주요 사업내용 | 자본시장법상 투자목적회사로서, 관련 법령에 따라 허용되는 다른 회사의 주식, 지분, 증권 등에의 투자 | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등 | |||
| 없음 | |||
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