알체라 2023.03.31 16:48 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,992 | - 매출액 | 11,369 | |
- 부채총계 | 23,728 | - 영업이익 | -14,348 | ||
- 자본금 | 10,770 | - 당기순이익 | -9,361 | ||
- 자본총계 | 39,264 | *주당순이익(원) | -538 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 59,046 | - 매출액 | 11,088 | |
- 부채총계 | 24,544 | - 영업이익 | -16,850 | ||
- 자본금 | 10,770 | - 당기순이익 | -14,142 | ||
- 자본총계 | 34,502 | *주당순이익(원) | -800 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제7기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서) 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보 홍현진) ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶원안대로 승인 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제6-1호 의안 : 본점소재지 및 지점 등의 설치의 건 ▶원안대로 승인 -제6-2호 의안 : 전자투표 허용 조문 개정의 건 ▶원안대로 승인 제7호 의안: 감사 선임의 건 (감사 후보 서동석) ▶원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-24 주주총회소집공고 2023-03-24 참고서류 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
홍현진 (HONG HYUN JIN) |
1964-08 | 3 | 신규선임 | (주)알체라, COO Management Consulting Group , MANAGING DIRECTOR DXC Technology Director , COUNTRY MANAGER Fidelity Information Services , COUNTRY MANAGER |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
서동석 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)알체라, 감사 법률사무소 정인, 변호사 법무법인 영진, 변호사 법률사무소 미담, 변호사 주식회사 케이티, 변호사 법무법인 홍윤, 변호사 |
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