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주식회사 알체라 주주총회소집결의
알체라 2023.03.10 16:47 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 B2 국제회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제7호 의안 : 감사 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기 부탁드립니다. 가. 전자투표-전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소:https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사-전자위임장 수여 기간:2023년3월21일 오전9시 ~ 2023년3월30일 오후5시 -기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수집동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍현진 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 현) (주)알체라 COO 전) Management Consulting Group(MANAGING DIRECTOR) 전) DXC Technology Director(COUNTRY MANAGER) 전) Fidelity Information Services(COUNTRY MANAGER) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서동석 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현) (주)알체라 감사 법률사무소 정인 변호사 전) 법무법인 홍균 변호사 전) 주식회사 케이티 변호사 전) 법률사무소 미담 변호사 전) 법무법인 영진 변호사 |
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