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주식회사 핌스 주주총회소집결의
핌스 2023.03.02 14:09 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동동로 138번길 15 , 본사 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 제1호 의안: 2022년 재무제표(별도및연결)승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사외이사 정병호 재선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 7기 정기주주총회에서 전자투표제를 활용할 예정입니다. -코로나-19(COVID-19) 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병호 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 고려대학교 디스플레이반도체 물리학과 교수 | - |
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