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주식회사 센코 주주총회소집결의
센코 2023.02.21 11:43 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140(하동) 재단법인 수원컨벤션센터 304호 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 장호원 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 제7호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 코로나-19 방역관련 긴급상황 등 발생 시 총회 개최 일시 및 장소의 변경 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장호원 | 1976-05 | 3 | 재선임 | - 포항공과대학교 졸업 - University of Wisconsin-Madison 박사 - 前 한국과학기술연구원 선임연구원 - 前 과학기술연합대학원대학교 겸임교원(부교수) - 現 서울대학교 공과대학 교수 |
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